Convocazione di assemblea
 
   I  signori  azionisti  della  Promofinan  S.p.a.  sono  invitati  a
partecipare   all'assemblea   ordinaria,   che   si  terra'  in  prima
convocazione  il  giorno  29  aprile  2008  alle ore 18 presso la sede
sociale  in  Prato,  viale  della  Repubblica n. 48, ed occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno 29 maggio 2008, stessa ora e luogo,
per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      Esame   ed   approvazione  del  progetto  di  bilancio  relativo
all'esercizio  chiuso  al  31  dicembre  2007,  della  relazione sulla
gestione  e  della  relazione  del  Collegio  sindacale; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
      
   Potranno  intervenire all'assemblea gli azionisti aventi diritto ai
sensi dell'art. 2370 del Codice civile.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                            Massimo Cecchi
 
S-083126 (A pagamento).