Convocazione di assemblea
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  amministrativa  in  Lecco,  via  Tonio  da Belledo n. 30, per il
giorno  30  aprile  2008  alle  ore  10,30  in  prima convocazione, ed
occorrendo per il giorno 27 maggio 2008, stessa ora e luogo in seconda
convocazione, con il seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Deliberazioni di cui all'art. 2364 del Codice civile.
   
   I  partecipanti  all'assemblea  dovranno  depositare  i certificati
azionari  presso  la  cassa sociale, la sede amministrativa o presso i
seguenti Istituti:
      Banca Popolare di Bergamo S.p.a. - Gruppo Banche Popolari Unite,
sede di Bergamo;
      Banque De Groof Luxembourg S.A., sede di Lussemburgo.

                            Il presidente:
                           Giuseppe Colombo
 
S-083145 (A pagamento).