Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria in
Milano,  presso  la "Casa dell'Energia", piazza Po n. 3, per il giorno
22   febbraio   2008,  alle  ore  10,30,  in  prima  convocazione  ed,
occorrendo,  in  seconda  convocazione per il giorno 25 febbraio 2008,
stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza; delibere
collegate, inerenti e conseguenti;
      2.  Determinazione  del compenso dei componenti del Consiglio di
sorveglianza;
      3. Nomina del presidente del Consiglio di sorveglianza;
      4. Nomina del vice presidente del Consiglio di sorveglianza.
      
   Sono  legittimati  ad  intervenire in assemblea gli azionisti per i
quali  la societa' abbia ricevuto, almeno due giorni non festivi prima
della  data  fissata  per la riunione assembleare, la comunicazione da
parte  degli  intermediari abilitati prevista dalla vigente normativa.
Ogni  azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea puo'
farsi  rappresentare nell'assemblea ai sensi di legge, mediante delega
scritta.  Ai  fini  della  nomina  del  Consiglio  di sorveglianza, si
procedera'  ai  sensi  dell'articolo 20 del nuovo statuto che prevede,
fra  l'altro,  l'adozione  del  sistema di amministrazione e controllo
dualistico  (disponibile  sul  sito  internet  www.a2a.eu) allegato al
progetto  di fusione e approvato dall'assemblea straordinaria dei soci
del  22  ottobre  2007  (il  "Nuovo  statuto")  e comunque di tutte le
disposizioni  dello  stesso  che  siano  necessarie  a  consentire  lo
svolgimento  dell'assemblea della societa' per la nomina del Consiglio
di  sorveglianza  in  conformita'  alla procedura di voto di lista ivi
disciplinata.  Invero,  si  ricorda  che l'assemblea straordinaria dei
soci  del 22 ottobre 2007 (verbale a rogito del notaio Carlo Marchetti
di  Milano,  n.  3268  di  rep. e n. 1678 di racc., iscritto presso il
registro  delle  imprese  di  Milano  in  data  23  ottobre  2007)  ha
deliberato di "approvare il nuovo testo dello statuto sociale allegato
al  progetto di fusione [...] che prevede, fra l'altro, l'adozione del
sistema   di  amministrazione  e  controllo  dualistico  [...]  e  che
entrera'  in  vigore  alla data dell'assemblea per la nomina del primo
Consiglio  di  sorveglianza  [...],  fermo  restando  che alla data di
efficacia  della  fusione", e cioe' dal 1° gennaio 2008, "avranno
comunque   immediato   effetto  la  nuova  denominazione  sociale,  le
prescrizioni  dell'art.  20  del  nuovo  statuto  e  comunque tutte le
disposizioni  dello  stesso  che  siano  necessarie  a  consentire  lo
svolgimento  dell'assemblea  della societa' post-fusione per la nomina
del  primo  Consiglio di sorveglianza in conformita' alla procedura di
voto  di lista ivi disciplinata". Si ricorda tra l'altro che, ai sensi
dell'art.  16,  comma  4,  del  Nuovo statuto, almeno 2 componenti del
Consiglio di sorveglianza devono essere scelti tra persone iscritte al
registro  dei  revisori  contabili. Inoltre, ai sensi dell'art. 20 del
Nuovo  statuto,  hanno  diritto  a  presentare  le  liste soltanto gli
azionisti  che,  da  soli  o  insieme ad altri, siano complessivamente
titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale con
diritto  di  voto  nell'assemblea  ordinaria.  La  lista deve recare i
nominativi,  contrassegnati  da  un  numero progressivo, di almeno due
candidati  alla  carica  di  componenti del Consiglio di sorveglianza.
Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi
dell'art.   122  del  decreto  legislativo  n.  58/1998,  il  soggetto
controllante,  le  societa'  controllate  e  quelle  soggette a comune
controllo  ai  sensi  dell'art. 93 del decreto legislativo n. 58/1998,
non  possono  presentare  o concorrere alla presentazione, neppure per
interposta  persona  o  societa' fiduciaria, di piu' di una sola lista
ne' possono votare liste diverse, ed ogni candidato potra' presentarsi
in una sola lista a pena di ineleggibilita'.
   Le  liste  presentate  dai  soci devono essere depositate presso la
attuale sede legale della societa', in Milano, corso di Porta Vittoria
n.  4,  almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea in
prima  convocazione e pertanto entro le ore 16,30 del 2 febbraio 2008,
e  saranno  rese  pubbliche a cura della societa' mediante annuncio su
tre  quotidiani  a  diffusione nazionale, di cui due economici, almeno
dieci  giorni prima dell'assemblea, nonche' mediante pubblicazione sul
sito internet: www.a2a.eu
   Le liste devono essere corredate:
      a)  dalle informazioni relative all'identita' dei soci che hanno
presentato   le   liste,   con   l'indicazione  della  percentuale  di
partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla
quale risulti la titolarita' di tale partecipazione;
      b)  da una dichiarazione dei soci diversi dal Comune di Brescia,
dal  Comune di Milano e da quelli che detengono, anche congiuntamente,
una  partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante
l'assenza  di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa
anche regolamentare vigente, con tali soggetti;
      c)  da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali
dei  candidati,  nonche'  da  una dichiarazione dei medesimi candidati
attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro
accettazione della candidatura.
   La lista per cui non siano osservate le statuizioni di cui sopra e'
considerata come non presentata.
   Si   rammenta  che  i  candidati  alla  carica  di  consigliere  di
sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita' e
professionalita'  nonche'  dei requisiti di indipendenza e relativi al
limite  di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa pro tempore
vigente.  Unitamente alle liste dovranno essere depositati gli elenchi
degli  incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre
societa'    da   ciascun   candidato.   La   documentazione   relativa
all'assemblea   prevista   dalla   normativa  vigente  sara'  messa  a
disposizione  dei  soci  e del pubblico presso la attuale sede sociale
della  societa',  in  Milano,  corso  di  Porta Vittoria n. 4, nonche'
presso Borsa Italiana S.p.a. e sul sito internet: www.a2a.eu durante i
quindici giorni precedenti l'assemblea.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                           Giuliano Zuccoli
 
S-08404 (A pagamento).