Convocazione assemblea straordinaria
 
   I  signori  azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per
il  giorno  31  luglio  2008  alle  ore  16  in  prima convocazione e,
occorrendo, per il giorno 1° agosto 2008 alle ore 9,30 in seconda
convocazione,   in  Roma  presso  gli  Uffici  di  Finmeccanica  Group
Services S.p.a., via Piemonte n. 60, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      Attribuzione  al  Consiglio  di amministrazione della delega, ai
sensi  dall'art. 2443 del Codice civile, ad aumentare a pagamento e in
via  scindibile  il  capitale  sociale,  in  una  o piu' volte, per un
importo    massimo,    comprensivo    di    sovrapprezzo,    di   Euro
1.400.000.000,00;  revoca  della  deliberazione di aumento di capitale
dell'assemblea   straordinaria   del  30  maggio  2007;  deliberazioni
inerenti e conseguenti.
   
   Hanno  diritto  di  intervenire  all'assemblea  gli azionisti per i
quali  sia  pervenuta, entro il termine, previsto dall'art. 13.1 dello
statuto, di due giorni antecedenti la data fissata per l'assemblea, la
comunicazione   per   l'intervento   in  assemblea  effettuata  da  un
intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.
   Si  segnala altresi' che l'art. 13.1 dello statuto sociale prevede,
ai  fini  dell'intervento  in  assemblea, che le azioni depositate non
vengano ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.
   Si  rammenta  ai  signori  azionisti  titolari di azioni non ancora
dematerializzate che il diritto di intervenire in assemblea pub essere
esercitato  esclusivamente previa consegna dei certificati azionari ad
un  intermediario autorizzato, in tempo utile a consentire la relativa
immissione   nel   sistema   di   gestione  accentrata  in  regime  di
dematerializzazione.
   La  relazione  degli amministratori sull'unico punto all'ordine del
giorno  sara' messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale
e  la  Borsa  Italiana S.p.a. entro i termini previsti dalla normativa
vigente,  con  facolta'  dei  soci di ottenerne copia. La stessa sara'
inoltre   resa   disponibile   sul   sito   internet  di  Finmeccanica
(www.finmeccanica.it).

                  p. Il Consiglio d'amministrazione
               Il presidente e amministratore delegato:
                     Pier Francesco Guarguaglini
 
S-084914 (A pagamento).