Convocazione di assemblea
 
   I  signori  azionisti possessori di azioni ordinarie sono convocati
in  assemblea  per  il  giorno  15  settembre 2008, alle ore 11,30, in
Castelvetro  di  Modena,  via  Modena  n. 53, in prima convocazione e,
occorrendo,  in  seconda convocazione per il giorno 16 settembre 2008,
nello  stesso luogo ed alla stessa ora, per discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.  Variazione  del capitale sociale (azioni proprie) e modifica
dell'art.  5, nonche' modifiche agli artt. 6, 9, 11, 16, 21 e 23 dello
statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Parte ordinaria:
      1.  Cariche  sociali  (amministratori  e sindaci); deliberazioni
inerenti e conseguenti.
      
   Avranno  diritto  di  intervenire all'assemblea gli azionisti per i
quali  sia pervenuta alla societa' la comunicazione dell'intermediario
abilitato,  almeno  due giorni prima della riunione assembleare e che,
in occasione dell'adunanza stessa, ne esibiscano copia.

                            Il presidente:
                      cav. lav. Luigi Cremonini
 
S-085512 (A pagamento).