Convocazione di assemblea
 
   I   signori   azionisti   sono  convocati  in  assemblea,  in  sede
straordinaria,  in prima convocazione per il giorno 22 settembre 2008,
alle  ore  11, presso la sede sociale in Milano, via Durini nn. 16/18,
e,  occorrendo,  in  seconda  convocazione  per il giorno 23 settembre
2008,  alle  ore 11, presso Borsa Italiana S.p.a., piazza degli Affari
n.  6,  Milano,  ed in terza convocazione per il giorno 6 ottobre 2008
alle  ore  11, presso Borsa Italiana S.p.a., piazza degli Affari n. 6,
Milano, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Proposta  di modifica dell'art. 5 dello statuto sociale, con
l'introduzione  della  facolta',  prevista  dall'art.  2441,  comma 4,
secondo  periodo,  del Codice civile, di escludere nelle deliberazioni
di  aumento  del capitale sociale il diritto di opzione nei limiti del
dieci  per  cento  del  capitale  sociale  preesistente. Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
      2.  Proposta  di  aumento  del capitale sociale a pagamento, con
esclusione  del  diritto  di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4,
secondo  periodo,  del Codice civile, riservato a F2i - Fondi Italiani
per  le  Infrastrutture Societa' di Gestione del Risparmio S.p.a., per
un  controvalore complessivo di Euro 36.800.000,00, mediante emissione
di  n.  40.000.000  azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,37
cadauna,  godimento  regolare,  ad un prezzo di emissione di Euro 0,92
cadauna  (di  cui  Euro  0,55  di  sovrapprezzo). Conseguente modifica
dell'art.   5   dello   statuto   sociale.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti.
      
   Si rende noto che la documentazione relativa all'ordine del giorno,
prevista  dalla  normativa  vigente, sara' a disposizione del pubblico
presso  la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.a., nei termini di
legge; i soci hanno facolta' di ottenerne copia.
   Hanno  diritto  di  partecipare  all'assemblea  gli azionisti i cui
intermediari  avranno  fatto  pervenire,  al piu' tardi due giorni non
festivi   prima  di  quello  stabilito  per  l'adunanza,  la  relativa
comunicazione,  ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Consob / Banca
d'Italia  del  22  febbraio  2008.  Gli  azionisti  titolari di azioni
eventualmente  non  ancora  dematerializzate  dovranno preventivamente
consegnare  le  stesse  ad  un  intermediario  abilitato  per  la loro
immissione  nel sistema di gestione accentrata di dematerializzazione,
ai sensi dell'art. 38 del Provvedimento Consob / Banca d'Italia del 22
febbraio  2008  e  chiedere  la trasmissione della comunicazione sopra
citata.

                      L'amministratore delegato:
                           Giulio Antonello
 
S-085581 (A pagamento).