Avviso di convocazione di assemblea straordinaria
 
   I  signori  azionisti sono convocati in assemblea straordinaria, in
prima  convocazione  per il giorno venerdi' 19 dicembre 2008, alle ore
11,30, presso la sede legale della societa' capogruppo, Banca Popolare
Vicenza  S.c.p.a., in Vicenza, via Btg. Framarin n. 18, ed occorrendo,
in  seconda  convocazione,  per  il giorno martedi' 23 dicembre, 2008,
stessi ora e luogo, per trattare il seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Aumento di capitale sociale a titolo gratuito da complessivi
Euro                                                     29.783.868,00
(ventinovemilionisettecentoottantatremilaottocentosessantotto        e
centesimi          zero)          a         Euro         42.690.210,80
(quarantaduemilioniseicentonovantamiladuecentodieci     e    centesimi
ottanta)  mediante  aumento  del valore nominale di ciascuna azione da
Euro  3,00  a  Euro 4,30 e prelievo dell'importo corrispondente pari a
Euro 12.906.342,80 dalle "Riserve di rivalutazione", fermo restando il
numero di azioni in circolazione pari a n. 9.927.956;
      2. Modifica dell'articolo 5, primo comma, dello statuto sociale.
      
   Per l'intervento in assemblea si applicano le disposizioni di legge
e di statuto.
      Addi', 26 novembre 2008

                          Banca Nuova S.p.a.
                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                      prof. avv. Marino Breganze
 
S-086936 (A pagamento).