Convocazione di assemblea dei soci straordinaria ed ordinaria
 
   L'assemblea  degli  azionisti  della  Sippic S.p.a. e' convocata in
sede  straordinaria  ed  ordinaria per il giorno 29 dicembre 2008 alle
ore  9,30  in Napoli alla via T. di Camaino n. 4, presso lo studio del
notaio Enrico Marra, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.   Modificazione  e/o  conferma  della  disciplina  statutaria
inerente  a: denominazione, sede, durata, oggetto, domicilio dei soci,
capitale,  prelazione,  riduzione  del capitale, assemblee, intervento
all'assemblea, rappresentanza in assemblea, presidenza dell'assemblea,
convocazione   dell'assemblea,   quorum  assembleari  e  deliberativi,
sistemi  di  votazione, amministrazione, Consiglio di amministrazione,
previsione  amministratore  unico,  poteri dell'Organo amministrativo,
rappresentanza della societa', compensi degli amministratori, Collegio
sindacale,  finanziamento  soci,  esercizio  sociale,  bilanci, utili,
scioglimento  e liquidazione, rinvio, clausola arbitrale e conseguente
riformulazione   dello   statuto  sociale;  adeguamento  alla  riforma
societaria.
      
   Parte ordinaria:
      1. Dimissioni del Consiglio di amministrazione;
      2. Nomina amministratore unico;
      3. Rinnovo cariche del Collegio sindacale;
      4. Varie ed eventuali.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                        dott. Ettore De Nardo
 
S-086994 (A pagamento).