Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in assemblea presso la sede
sociale in Guanzate (CO), via Madonna n. 30, in prima convocazione per
il  giorno  28  aprile  2009  alle  ore  15  e,  in  eventuale seconda
convocazione,  per  il giorno 29 aprile 2009, stesso luogo ed ora, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Bilancio  di  esercizio  al  31 dicembre 2008, relazione del
Consiglio   di  amministrazione,  relazione  del  Collegio  sindacale,
deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione
del   numero   dei   suoi   componenti   e  dei  relativi  emolumenti,
deliberazioni inerenti e conseguenti.
   
   Parte straordinaria:
      1.  Provvedimenti  ex art. 2446 del Codice civile; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
      
   Hanno  diritto  di  intervenire  all'assemblea  gli azionisti per i
quali sia pervenuta alla societa' la comunicazione per l'intervento in
assemblea  effettuata  da  un intermediario autorizzato ai sensi della
normativa vigente.
   Con  riferimento  al  punto  2  dell'ordine  del giorno della parte
ordinaria, si ricorda che, come previsto dall'art. 17 dello statuto la
nomina  dei  componenti il Consiglio di amministrazione avverra' sulla
base  di  liste  presentate  dagli azionisti che, da soli o insieme ad
altri  azionisti,  rappresentino  almeno  un quarantesimo del capitale
sociale,   ovvero   l'eventuale  diversa  percentuale  prevista  dalla
normativa vigente.
   La  documentazione  sugli  argomenti  all'ordine  del giorno verra'
depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. nei tempi
previsti dalla normativa vigente, a disposizione del pubblico.
   Gli  azionisti  hanno  facolta'  di  ottenerne  copia.  La predetta
documentazione  sara'  inoltre  disponibile  sul  sito  internet della
societa' all'indirizzo www.ratti.it
      Guanzate, 17 marzo 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                           Donatella Ratti
 
S-091226 (A pagamento).