Convocazione di assemblea
 
   L'assemblea ordinaria degli azionisti e' convocata per il giorno 10
aprile  2009,  alle ore 9, presso la RCS Libri S.p.a., via Mecenate n.
91,  Milano,  e  per  il  giorno  14  aprile 2009, stessi ora e luogo,
rispettivamente  in  prima  ed  eventuale  seconda  convocazione,  per
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio al 31 dicembre 2008. Relazione degli amministratori
sull'andamento  della  gestione.  Relazione  del  Collegio  sindacale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.   Conferimento   dell'incarico  di  revisione  contabile  del
bilancio per gli esercizi 2009-2017.
      
   Potranno  intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno cinque
giorni  prima  di  quello fissato per l'assemblea abbiano depositato i
titoli  azionari  presso  la  sede  sociale  o  presso Unicredit Banca
d'impresa  S.p.a.,  via  Garibaldi  n.  1, 37121 Verona o presso altri
istituti di credito facenti parte del gruppo bancario Unicredit.
   Per  ulteriori  informazioni e' possibile rivolgersi alla societa',
contattando il dott. Enzio Bermani tel. 02/25845422.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         dott. Nicolo' Nefri
 
S-091231 (A pagamento).