Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   Gli  azionisti  di  Yoox  S.p.a. sono convocati in assemblea per il
giorno  10  marzo  2009, alle ore 10,30 presso lo studio legale d'Urso
Gatti e Associati sito in Milano, piazza Borromeo n. 8 e, in eventuale
seconda  convocazione,  per il giorno 16 marzo 2009, alla stessa ora e
nello stesso luogo, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.  Proposta  di  un  aumento  di capitale in opzione ai soci, a
pagamento  con  sovrapprezzo,  per  massimi  nominali  Euro 32.555,64,
mediante  emissione di complessive massime n. 62.607 azioni ordinarie,
ad  un  prezzo  di  sottoscrizione  pari  ad  Euro  131,78 per azione,
inclusivo  del  sovrapprezzo  di emissione pari ad Euro 131,26, per un
prezzo  massimo complessivo quindi di Euro 8.250.350,46. Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
      2.  proposta  di  approvazione  di  un nuovo testo dello statuto
sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Parte ordinaria:
      1.  Rideterminazione del numero degli amministratori e nomina di
un nuovo ulteriore consigliere. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.   Determinazione  dei  compensi  spettanti  al  Consiglio  di
amministrazione e all'amministratore delegato per l'esercizio 2009;
      3. Varie ed eventuali.
      
   Ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale, l'assemblea potra'
aver  luogo  tramite collegamento audio/video. In tal caso, coloro che
vorranno   intervenire   tramite   collegamento  audio/video  dovranno
effettuare  il  numero  telefonico  che sara' loro comunicato in tempo
utile  a  mezzo di posta elettronica. Ai sensi degli articoli 12 e 30,
comma  4,  dello  statuto  sociale,  sono  ritenuti idonei come luoghi
audio/video collegati quelli che saranno tempestivamente convenuti con
la segreteria della societa'.

                             Yoox S.p.a.
                 p. Il Consiglio di amministrazione:
                          Federico Marchetti
 
S-09661 (A pagamento).