Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   E'  convocata  in  Lucca,  viale  Giusti  n.  201, presso lo studio
notarile  Antonino  Tumbiolo,  l'assemblea  ordinaria  e straordinaria
degli  azionisti  per  il giorno 22 gennaio 2009 alle ore 15, in prima
convocazione  e,  occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23
gennaio  2009,  alla  stessa ora e nello stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1. Revoca del regolamento assembleare.
      
   Parte straordinaria:
      2.  Revoca della delibera di aumento del capitale sociale di cui
al  verbale di assemblea ai rogiti notaio Carlo Marchetti del 3 aprile
2008;
      3. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della
societa'  per azioni Augeo Due S.p.a. con sede in Barga (LU), frazione
di  Castelvecchio  Pascoli  (LU),  localita'  Ai  Conti,  col capitale
sociale di Euro 30.000.000,00. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e di
statuto.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                        avv. Carlo Cacciapuoti
 
S-097381 (A pagamento).