Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria           
                                                                      
      I soci di 'Banca Popolare di Garanzia' S.c.p.a. sono convocati   
 in assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione per il   
 giorno 14 aprile 2007 alle ore 21, presso la sede legale della   
 societa' in Padova, via E. P. Masini n. 6, ed occorrendo, in seconda   
 convocazione per il giorno 16 aprile 2007 alle ore 15 in Padova,   
 piazza Zanellato n. 21, presso il Centro conferenze della Camera di   
 commercio di Padova, per trattare il seguente   
   
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:   
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006 e   
 documentazione rilevante anche ai fini dell'art. 2545-octies, secondo   
 comma, del Codice civile; delibere conseguenti;   
       2. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione,   
 previa determinazione del numero, e del Collegio sindacale;   
 determinazione dei relativi compensi; delibere conseguenti;   
       3. Conferimento dell'incarico di controllo contabile e   
 revisione del bilancio; delibere conseguenti;   
       4. Nomina dei componenti supplenti del Collegio dei Probiviri;   
 delibere conseguenti;   
       5. Determinazione del sovrapprezzo ai sensi del punto 4.7)   
 dello statuto; delibere conseguenti;   
       6. Autorizzazione all'acquisto/rimborso delle azioni della   
 societa' ai sensi del punto 25.3) dello statuto; delibere   
 conseguenti.   
   
   
    Parte straordinaria: modifiche allo statuto sociale   
       1. Fissazione in Euro 2,00 (due) del valore nominale delle   
 azioni e modifica dei punti 4.1) e 4.3; elenco soci della societa';   
 delibere conseguenti;   
       2. Modifica art. 12 dello statuto con inserimento di un nuovo   
 comma per coordinamento con punto 4.3.;   
       3. Modifica, per coordinamento rimandi ed affinamento del   
 testo, dei punti: 4.5., 4.6., 6.2., 8.3., 13.4., 13.5., 15.3., 24.7.,   
 25.3., 28.1., 28.4., 29.1. e 35.1.2.   
   
      Si rappresenta che il testo di statuto recante le   
 modifiche/integrazioni proposte e' disponibile per la consultazione   
 presso la sede sociale e sara' trasmesso in formato elettronico ai   
 soci che ne facciano richiesta scritta anche mediante fax o posta   
 elettronica.   
      La partecipazione all'assemblea e' regolata ai sensi di legge e   
 di statuto. Si rammenta che la nomina dei componenti del Consiglio di   
 amministrazione e del Collegio sindacale avviene secondo la procedura   
 stabilita, rispettivamente, dagli artt. 24 e 30 dello statuto che   
 prevedono un meccanismo di presentazione e voto di liste.   
     Padova, 15 marzo 2007   
                 Banca Popolare di Garanzia S.c.p.a.                  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
             Il presidente: dott. Pierantonio Ciampicali              
S-2370 (A pagamento).