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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria che si terra' presso l'Unione Parmense degli Industriali, Palazzo Soragna, Parma, via al Ponte Caprazucca n. 6/a, per le ore 16 del 26 aprile 2007 in prima convocazione per la parte ordinaria e straordinaria, per le ore 16 del 27 aprile 2007 in seconda convocazione per la sola parte straordinaria e per le ore 11 del 28 aprile 2007 in seconda convocazione per la parte ordinaria e in terza convocazione per la parte straordinaria, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Approvazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa al 31 dicembre 2006, della inerente relazione sulla gestione con proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Esame della relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Proroga dell'incarico ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte straordinaria: 3. Proposta di aumento di capitale sociale fino ad un importo massimo pari a 15 milioni di euro a servizio dell'esercizio dei warrant, ai sensi dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 4. Requisiti di professionalita' del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed integrazione dell'art. 20-bis dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Hanno diritto di intervenire all'assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto legittimati dalla attestazione, rilasciata dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione e gestione accentrata da almeno due giorni precedenti la riunione assembleare in prima convocazione, e trasmessa alla societa' dall'intermediario in conformita' alla normativa applicabile. Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intendano intervenire in assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante i loro poteri a Servizio Titoli S.p.a. a mezzo fax al numero 02/46776850 almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sara' messa a disposizione presso la sede legale della societa' in Collecchio (PR), via Oreste Grassi n. 26, presso Borsa Italiana S.p.a. e sara' altresi' messa a disposizione sul sito internet della societa' www.parmalat.com almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione. Gli azionisti hanno facolta' di prenderne visione e di ottenerne copia. Collecchio, 21 marzo 2007 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: prof. Raffaele Picella S-2613 (A pagamento).