Convocazione assemblea straordinaria ed ordinaria           
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed 
 ordinaria in Pesaro, via della Meccanica n. 16, presso la sede 
 sociale di Biesse S.p.a., per il giorno 30 aprile 2007, alle ore 
 9,30, in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 
 2 maggio 2007 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta di modifica dei seguenti articoli dello statuto 
 sociale: 16) 'amministrazione', 19-bis) 'Collegio sindacale' e 24) 
 'Disposizioni generali' e introduzione del nuovo art. 19-ter) 
 'dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
 societari', anche in adeguamento alle disposizioni della legge n. 262 
 del 28 dicembre 2005. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Proposta di proroga del mandato alla societa' di revisione 
 Deloitte & Touche per gli esercizi 2007-2008-2009; 
       2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006, relazione degli 
 amministratori sulla gestione, del Collegio sindacale e della 
 societa' di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006; 
     3. Proposta di assegnazione dividendo su azioni ordinarie. 
 
      Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni il 
 rilascio dell'apposita comunicazione, ai sensi di legge e di statuto. 
      La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno 
 prevista dalla normativa vigente restera' depositata presso la sede 
 sociale e la Borsa Italiana S.p.a. nei termini di legge, con facolta' 
 per gli azionisti di ottenerne copia. La documentazione sara' 
 altresi' consultabile sul sito internet www.biessegroup.com Area 
 investor relations. 
      I signori soci sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima 
 dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di 
 registrazione. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                     Il presidente: Roberto Selci                     
S-2664 (A pagamento).