Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso il Centro Direzionale di Fontedamo in Jesi, via 
 Ghislieri n. 6, per il giorno 30 aprile 2007 alle ore 16 in prima 
 convocazione e per il giorno 2 maggio 2007 alle ore 16 in seconda 
 convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Presentazione del bilancio dell'esercizio 2006, relazioni 
 del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della 
 societa' di revisione incaricata del controllo contabile, proposta di 
 riparto dell'utile netto: deliberazioni relative; 
       2. Elezione di n. 2 (due) componenti del Consiglio di 
 amministrazione; 
       3. Conferimento dell'incarico per la certificazione dei bilanci 
 per il triennio 2007-2009; 
       4. Conferimento dell'incarico per il controllo contabile per il 
 triennio 2007-2009 e determinazioni conseguenti; 
       5. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni 
 proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice civile. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Aumento di capitale sociale a titolo gratuito di massimi 
 Euro 115.943.052,16 mediante emissione di massime n. 222.967.408 
 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,52 con 
 godimento 1. gennaio 2007, da assegnare in ragione di n. 3 azioni 
 nuove ogni n. 10 azioni esistenti e possedute da ciascun azionista; 
       2. Aumento a pagamento, in via scindibile, del capitale sociale 
 e della riserva sovrapprezzo azioni fino ad un massimo di Euro 
 164.252.657,00 mediante emissione di massime n. 96.619.210 nuove 
 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,52 con 
 godimento 1. gennaio 2007, da offrire in opzione agli azionisti ai 
 sensi dell'art. 2441 del Codice civile in ragione di n. 1 nuova 
 azione ogni n. 10 azioni esistenti e possedute da ciascun azionista 
 dopo l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie di cui al punto che 
 precede, ad un prezzo unitario compreso tra un minimo di Euro 1,55 e 
 un massimo di Euro 1,70; 
     3. Modifiche degli artt. 6, 22 e 24 dello statuto sociale; 
     4. Conseguenti deleghe al Consiglio di amministrazione. 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che esibiscano 
 la 'Certificazione attestante la partecipazione al Sistema Monte 
 Titoli' rilasciata ai sensi dell'articolo 34 della deliberazione 
 Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, dai depositari aderenti al 
 sistema stesso in conformita' alle proprie scritture contabili. 
     Ancona, 14 marzo 2007 
                      Banca delle Marche S.p.a.                       
                      Il presidente: Lauro Costa                      
                                                                      
S-2706 (A pagamento).