Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      Gli azionisti dell'intestata societa' sono convocati in 
 assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 30 aprile 2007 alle 
 ore 9,30, in Bologna, presso lo Starhotels Excelsior, viale P. 
 Pietramellara n. 51, ed occorrendo in seconda convocazione per il 
 giorno 2 maggio 2007, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare 
 sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Modifica dello statuto sociale anche ai fini di adeguamento 
 alla legge n. 262/2005 e al decreto legislativo n. 303/2006. In 
 particolare modifiche degli articoli 15 (Convocazione delle assemblee 
 e diritto di intervento), 17 (Costituzione delle assemblee e 
 validita' delle deliberazioni), 19 (amministrazione), 20 (Riunione 
 del Consiglio), 24 (Collegio sindacale), 25 (Controllo contabile) e 
 26 (dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della 
 societa'): deliberazioni inerenti e conseguenti; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 2006, relazione del Consiglio di 
 amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale, 
 relazione della societa' di revisione: deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
       2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006, 
 relazione sulla gestione del gruppo Noemalife dell'esercizio chiuso 
 al 31 dicembre 2006, relazione del Collegio sindacale, relazione 
 della societa' di revisione; 
       3. Nomina di un consigliere ai sensi dell'art. 2386 del Codice 
 civile; determinazione del relativo emolumento; 
       4. Proroga dell'incarico in corso alla societa' 
 PricewaterhouseCoopers S.p.a. per la revisione del bilancio per gli 
 esercizi al 31 dicembre 2012, 2013, 2014, per la revisione della 
 semestrale al 30 giugno 2012, 2013, 2014, per il controllo 
 continuativo della contabilita' per il triennio 2012, 2013, 2014, ai 
 sensi degli artt. 155 e seguenti decreto legislativo 24 febbraio 
 1998, n. 58; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
      Saranno legittimati ad intervenire in assemblea gli azionisti 
 per i quali sia pervenuta alla societa', presso la sede sociale in 
 via Gobetti n. 52, la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo 
 comma, del Codice civile, nel termine di due giorni non festivi 
 precedenti la data fissata per l'assemblea e che alla data della 
 riunione siano in possesso di idonea certificazione. 
      Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea puo' 
 farsi rappresentare con delega scritta ai sensi di legge. 
      Il voto puo' essere esercitato per corrispondenza in conformita' 
 alle disposizioni vigenti in materia. L'apposita documentazione sara' 
 disponibile presso la sede sociale a partire dal giorno 5 aprile 
 2007. La busta contenente la scheda di voto dovra' pervenire alla 
 societa' presso la sede sociale per lettera raccomandata entro le 
 quarantotto ore precedenti la riunione. Non saranno presi in 
 considerazione i voti espressi nelle schede arrivate dopo tale 
 termine. 
      La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno 
 sara' messa a disposizione del pubblico presso la sede della societa' 
 e la Borsa Italiana S.p.a. almeno 15 giorni prima della data fissata 
 per la prima convocazione e sara' altresi' pubblicata sul sito 
 www.noemalife.com. 
    I soci hanno facolta' di ottenerne copia. 
                 p. Il Consiglio di amministrazione: prof. Paolo Toth.
S-2735 (A pagamento).