Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria a Fabriano, viale Aristide Merloni n. 47, per il giorno
 26 novembre 2004 alle ore 15, in prima convocazione e, occorrendo, in
 seconda convocazione, per il giorno 29 novembre 2004, stessi ora e
 luogo, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio
 2004-2006 previa determinazione del numero di componenti; nomina del
 presidente e determinazione dei compensi al Consiglio di
 amministrazione;
       2. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente e
 determinazione dei compensi.
 
 
    Parte straordinaria:
       1. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale anche per
 adeguamento al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
 
      Deposito delle azioni presso la sede sociale almeno cinque
 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
 
     Roma, 3 novembre 2004
 
                            Fineldo S.p.a.                            
                   Il presidente: Vittorio Merloni                    
                                                                      
S-27390 (A pagamento).