Avviso di convocazione di assemblea ordinaria             
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, in
 prima convocazione, per il giorno 29 novembre 2004, alle ore 12, in
 via Ciro Il Grande n. 16/18 - Roma e in seconda convocazione per il
 giorno 3 dicembre, alle ore 12, stesso luogo, per discutere e
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Conferimento dell'incarico di controllo contabile della
 societa' EUR S.p.a. a seguito dell'adottata modifica statutaria di
 cui all'art. 22 dello statuto sociale e determinazione del relativo
 compenso;
       2. Determinazione del compenso dei componenti dell'organismo di
 vigilanza ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001.
 
 
      Il deposito delle azioni dovra' avvenire, ai sensi dell'art. 10
 dello statuto sociale e dell'art. 2370 del Codice civile, almeno
 cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede
 sociale ovvero presso i seguenti Istituti di credito:
     Banca d'Italia, Tesoreria centrale;
     Banca di Roma S.p.a.;
     Sanpaolo IMI S.p.a.
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          ing. Paola Cuccia                           
                                                                      
S-27398 (A pagamento).