I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso la sede sociale per il giorno 30 novembre alle
 ore 7, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 1. dicembre
 2004, alle ore 16, stesso luogo, in seconda convocazione, per
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
     1. Adempimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile;
     2. Varie ed eventuali.
 
 
    Parte straordinaria:
       1. Approvazione del nuovo statuto sociale per adeguamento ai
 decreti legislativi 5 e 6 del 2003; modifiche statutarie;
     2. Eventuale aumento del capitale sociale;
     3. Varie ed eventuali.
 
      Si rammenta che, ai sensi dell'art. 9 del vigente statuto,
 possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato le
 azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della
 stessa.
 
     Roma, 4 novembre 2004
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                   prof. Roberto Pasca di Magliano                    
S-27407 (A pagamento).