Convocazione dell'assemblea straordinaria ed ordinaria        
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed
 ordinaria per il giorno 29 novembre 2004, alle ore 15,30, in Milano,
 via della Chiusa 2, in prima convocazione ed, occorrendo, per il
 giorno 30 novembre 2004, stessi ora e luogo in seconda convocazione,
 con il seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    In via straordinaria:
       Proposta di trasferimento della sede legale e modifica della
 denominazione sociale; adozione di nuovo testo di statuto sociale
 anche in adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo
 n. 6/2003.
 
 
    In via ordinaria:
     Conferimento incarico del controllo contabile.
 
      Ai fini dell'intervento all'assemblea, gli azionisti dovranno
 depositare le proprie azioni, almeno cinque giorni prima della data
 fissata per la prima convocazione, presso gli uffici della societa'
 in Milano, via della Chiusa n. 2.
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Paolo Clerici                             
                                                                      
S-27409 (A pagamento).