Convocazione dell'assemblea straordinaria ed ordinaria        
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed
 ordinaria per il giorno 29 novembre 2004, alle ore 17, in Milano, via
 della Chiusa n. 2, in prima convocazione ed, occorrendo, per il
 giorno 30 novembre 2004, stessi ora e luogo in seconda convocazione,
 con ilseguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    In via straordinaria:
       1. Adozione di nuovo testo di statuto sociale anche in
 adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo n.
 6/2003;
       2. Parziale revoca dell'aumento del capitale sociale di cui
 alla delibera del 12 maggio 2004. Proposta di nuovo aumento del
 capitale sociale a pagamento.
 
 
    In via ordinaria:
     Conferimento incarico del controllo contabile.
 
      Ai fini dell'intervento all'assemblea, gli azionisti dovranno
 depositare le proprie azioni, almeno cinque giorni prima della data
 fissata per la prima convocazione, presso la sede della societa' in
 Milano, via della Chiusa n. 2.
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Paolo Clerici                             
                                                                      
S-27411 (A pagamento).