Convocazione dell'assemblea straordinaria ed ordinaria        
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed
 ordinaria per il giorno 29 novembre 2004, alle ore 14,30, in Milano,
 via della Chiusa n. 2, in prima convocazione ed, occorrendo, per il
 giorno 30 novembre 2004, stessi ora e luogo in seconda convocazione,
 con il seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    In via straordinaria
       Proposta di trasferimento della sede legale. Adozione di nuovo
 testo di statuto sociale anche in adeguamento alle disposizioni di
 cui al decreto legislativo n. 6/2003.
 
    In via ordinaria:
     Conferimento incarico del controllo contabile.
 
      Ai fini dell'intervento all'assemblea, gli azionisti dovranno
 depositare le proprie azioni, almeno cinque giorni prima della data
 fissata per la prima convocazione, o presso gli uffici del Gruppo
 Coeclerici in Milano, via della Chiusa n. 2, o presso la Banca Intesa
 S.p.a., sede di Milano, o presso la Banca Carige S.p.a. sede di
 Genova.
 
                          L'amministratore unico: avv. Corrado Papone.
                                                                      
S-27412 (A pagamento).