Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 per il giorno 29 novembre 2004 alle ore 10, presso la sede della
 Marchesi De' Frescobaldi S.p.a., via Santo Spirito n. 11, ed
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 novembre stesso
 luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       Adeguamento dello statuto sociale alla normativa introdotta dal
 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 e successive modifiche;
     Modifica dell'oggetto sociale;
     Altre eventuali modifiche statutarie.
 
 
    Parte ordinaria:
       Conferma delle decisioni adottate dalla assemblea del 30
 settembre 2004;
       Conferma o meno della attribuzione del controllo contabile al
 revisore, all'esito delle modifiche statutarie;
       Eventuali autorizzazioni agli amministratori ad effettuare e/o
 locare beni sociali a terzi;
     Varie ed eventuali.
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno
 depositato le proprie azioni a termine di legge presso la cassa
 sociale.
 
                           p. Il presidente                           
                      L'amministratore delegato:                      
             dott. Lamberto Frescobaldi Franceschi Marini             
                                                                      
S-27422 (A pagamento).