I signori azionisti sono convocati in assemblea avanti notaio
 presso la sede sociale in Milano, via Andrea Maffei n. 1, il giorno
 26 novembre 2004 alle ore 14,30 in prima convocazione ed occorrendo
 in seconda convocazione il giorno 29 novembre 2004 stesso luogo ed
 ora, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
     1. Modifiche all'art. 3 dello statuto sociale;
     2. Modifiche all'art. 29 dello statuto sociale.
 
    Parte ordinaria:
     Conferimento incarico controllo contabile.
 
    Cassa incaricata Meliorbanca S.p.a., p.zza Borromei n. 5 - Milano.
      L'ammissione e l'intervento all'assemblea sono regolati dalle
 disposizioni di legge.
 
     Milano, 2 novembre 2004
 
                        Domina Vacanze S.p.a.                         
       L'amministratore delegato: dott.ssa Luca Antonio Milani        
                                                                      
S-27424 (A pagamento).