I signori azionisti sono convocati in assemblea presso la sede
 legale della societa' Radici Partecipazioni S.p.a., in Bergamo, via
 Paleocapa n. 9, per il giorno 1. dicembre 2004 alle ore 15, in prima
 convocazione, ed occorrendo per il giorno 2 dicembre 2004, stesso
 luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
     Assunzione delibera di cui all'art. 2446 del Codice civile;
       Adozione nuovo testo di statuto specie per adeguamento alle
 disposizioni introdotte con i decreti legislativi 17 gennaio 2003, n.
 6 e 5 e successive modificazioni.
 
    Parte ordinaria:
       Affidamento dell'incarico di cui all'art. 2409-bis del Codice
 civile (controllo contabile);
       Esame operato componenti Consiglio di amministrazione,
 rinuncia, ai sensi dell'art. 2393, comma 5 ad eventuali azioni di
 responsabilita' nei confronti dell'amministratore delegato.
 
    Deposito delle azioni ai sensi di legge.
     Li', 29 ottobre 2004
 
                    Tessiture Pietro Radici S.p.a.                    
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Angelo Radici                             
                                                                      
S-27426 (A pagamento).