I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed
 ordinaria presso lo studio notarile dott. Pier Luigi Fausti in
 Bergamo, via Verdi n. 14, il giorno 10 dicembre 2004 alle ore 11, in
 prima convocazione ed occorrendo il 14 dicembre 2004, alle ore 11,
 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
     1. Istituzione di sede secondaria;
       2. Approvazione di un nuovo testo integrale di statuto sociale
 anche in adeguamento alle normative di cui al D.L. n. 6/2003.
 
 
    Parte ordinaria:
       1. Determinazioni in merito alla scelta e prima nomina
 dell'Organo di controllo per il triennio 2004-2006.
 
     Milano, 2 dicembre 2004
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        dott. Alfredo Gianetti                        
                                                                      
S-27431 (A pagamento).