Avviso di convocazione assemblea ordinaria dei soci          
                                                                      
      A norma dell'art. 25 dello statuto sociale, l'assemblea 
 ordinaria dei soci e' indetta in prima convocazione per il giorno di 
 lunedi' 30 aprile 2007, alle ore 9, presso la sede sociale (piazza 
 Nogara n. 2), per trattare il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio 
 sindacale e della societa' di revisione sull'esercizio 2006; 
 presentazione del bilancio al 31 dicembre 2006, deliberazioni sul 
 riparto degli utili e deliberazioni conseguenti; bilancio consolidato 
 e bilancio sociale; 
       2. Determinazione del compenso spettante ai consiglieri di 
 amministrazione del Banco Popolare di Verona e Novara per il primo 
 semestre 2007. 
 
      In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo, 
 l'assemblea, sempre a norma dell'art. 25, secondo comma, dello 
 statuto sociale, e' indetta, in seconda convocazione, per il giorno 
 di sabato 5 maggio 2007, alle ore 9,30, in Verona presso il quartiere 
 fieristico (Padiglione n. 9) dell'Ente Autonomo Fiere di Verona, 
 viale del Lavoro n. 8, per deliberare sull'ordine del giorno sopra 
 indicato a' termini degli artt. 27 e 28 dello statuto sociale. 
      Possono intervenire alla riunione i soci che risultano iscritti 
 nel libro soci da almeno 90 giorni e per i quali, almeno 2 giorni non 
 festivi prima di quello fissato per la prima convocazione, ovvero 
 entro giovedi' 26 aprile 2007, sia stata effettuata al Banco la 
 'comunicazione' da parte dell'intermediario incaricato prevista 
 dall'art. 2370 del Codice civile e dalla delibera Consob n. 11768/98 
 e successive modificazioni. 
      I soci, le cui azioni risultano gia' depositate in dossier a 
 custodia e amministrazione presso il Banco, o la Banca Popolare di 
 Novara o altra banca del gruppo, e, in quanto tali, gia' 
 dematerializzate, devono comunque richiedere l'effettuazione della 
 'comunicazione', ricevendone contestualmente copia, valida quale 
 biglietto di ammissione all'assemblea. 
      I soci, le cui azioni risultano depositate presso altri 
 intermediari autorizzati, devono richiedere ai medesimi 
 l'effettuazione della 'comunicazione' di cui alla citata delibera 
 Consob, avendo cura di farsi rilasciare copia. 
      I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate devono 
 consegnare le stesse al Banco o ad altro intermediario autorizzato 
 per procedere alla loro dematerializzazione e richiedere quindi 
 l'effettuazione della 'comunicazione' per l'intervento in assemblea. 
      A norma di statuto, i titoli per i quali e' stata effettuata la 
 'comunicazione' non possono essere ritirati prima che l'assemblea 
 abbia avuto luogo. 
      Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Il socio ha diritto di 
 farsi rappresentare in assemblea da altro socio che non sia 
 amministratore, ne' sindaco ne' dipendente dell'istituto ne' che si 
 trovi negli altri casi di incompatibilita' previsti dalla legge, 
 mediante delega compilata a norma di legge, con firma autenticata da 
 un dipendente del Banco o della Banca Popolare di Novara S.p.a. o da 
 un pubblico ufficiale. Ogni socio puo' rappresentare per delega solo 
 un altro socio, salvi i casi di rappresentanza legale. Al fine di 
 consentire al presidente di accertare, a norma dell'art. 29 dello 
 statuto sociale, la regolarita' delle deleghe, si invitano i soci 
 interessati ad inoltrare le stesse presso gli uffici centrali o 
 periferici del banco entro il 24 aprile 2007. 
      Le deleghe presentate successivamente a tale scadenza o in sede 
 di assemblea dovranno comunque essere compilate e autenticate con le 
 stesse modalita' sopra indicate. 
      In conformita' alla normativa vigente, nei quindici giorni che 
 precedono l'assemblea, saranno depositate presso la sede sociale e 
 presso Borsa Italiana S.p.a. le relazioni illustrative degli Organi 
 sociali e altra documentazione prescritta; sara' altresi' messa a 
 disposizione l'informativa sull'adesione del Banco al codice di 
 autodisciplina delle societa' quotate in conformita' alle istruzioni 
 al regolamento di Borsa Italiana S.p.a. La medesima documentazione 
 sara' altresi' pubblicata sul sito internet del banco: www.bpv.it 
    I soci avranno facolta', avvenuto il deposito, di ottenerne copia. 
 
     Verona, 28 marzo 2007 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                  Il presidente: Carlo Fratta Pasini                  
                                                                      
S-2791 (A pagamento).