Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      E' convocata l'assemblea ordinaria dei soci in Avellino alla
 Collina Liguorini per il 26 aprile 2007, alle ore 16,30, in prima
 convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il 27
 aprile 2007, nello stesso luogo e alla medesima ora, per discutere e
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006 e
 deliberazioni conseguenti;
       2. Conferimento dell'incarico per la revisione contabile del
 bilancio per gli esercizi 2008, 2009, 2010 e 2011;
       3. Ratifica dell'affidamento alla Deloitte & Touche S.p.a.
 nell'anno 2006 di diversi incarichi in aggiunta alle normali
 attribuzioni di certificazione del bilancio;
       4. Non distribuibilita' degli utili d'esercizio in misura
 corrispondente alle plusvalenze su titoli derivanti dal criterio del
 valore equo (fair value), secondo le previsioni del decreto
 legislativo n. 38/2005, articolo 6, comma 1.
 
    Norme per la partecipazione.
      Possono intervenire all'assemblea i titolari di azioni che
 risultino abilitati sulla base di apposite comunicazioni rilasciate
 dagli intermediari direttamente all'emittente secondo la normativa
 vigente, ovvero che depositino le azioni presso la sede o una delle
 dipendenze della Banca della Campania od altro intermediario, per
 l'immissione nel sistema della gestione accentrata in regime di
 dematerializzazione.
 
     Avellino, 22 marzo 2007
                         Banca della Campania                         
                Il presidente: prof. Raffaele Picella                 
                                                                      
S-2837 (A pagamento).