Convocazione assemblea                        
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati presso la sede sociale in 
 Bologna, via della Cooperazione n. 21, in assemblea ordinaria della 
 societa' SCS Azioninnova S.p.a. alle ore 9,30 del giorno 22 aprile 
 2007 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il 
 giorno 23 aprile 2007, stesso luogo e stessa ora, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, 
 relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione 
 del Collegio sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
     2. Nomina membri del Consiglio di amministrazione; 
     3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione compensi. 
 
      Ai sensi dell'art. 8 dello statuto, possono intervenire 
 all'assemblea i soci che abbiano depositato le azioni, almeno cinque 
 giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, 
 presso la sede sociale o presso Unipol Banca S.p.a. di Bologna. 
      Confidando nella vostra partecipazione, ci e' gradita 
 l'occasione per porgere i nostri migliori saluti. 
     Bologna, 27 marzo 2007 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Filippo Mariano                            
                                                                      
S-3124 (A pagamento).