Convocazione di assemblea speciale dei possessori di azioni di    
                              risparmio                               
                                                                      
      I signori azionisti possessori di azioni di risparmio sono 
 convocati in assemblea speciale per il giorno 8 maggio 2007 alle ore 
 12,30, presso la sede della societa' in Pontenuovo di Magenta, via G. 
 De Medici n. 17, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 9 
 maggio 2007 alle ore 10, presso lo studio notarile Marchetti in 
 Milano, via Agnello n. 18, in seconda convocazione, ed occorrendo per 
 il giorno 10 maggio 2007, stessi luogo ed ora, in terza convocazione, 
 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Comunicazione, trasmessa da Borsa Italiana S.p.a., di 
 sospensione a tempo indeterminato dalle negoziazioni nel mercato MTA 
 delle azioni di risparmio convertibili emesse dalla Reno De Medici 
 S.p.a. e contestuale avvio della procedura di revoca dalla quotazione 
 delle medesime azioni; discussione e deliberazioni in merito; 
       2. Costituzione del Fondo ex art. 146, comma primo lett. c), 
 del decreto legislativo n. 58/1998; 
       3. Incarico al rappresentante comune di elaborare un piano di 
 conversione, anche obbligatoria, delle azioni di risparmio con 
 conguaglio in denaro, da proporre ai soci; 
       4. Richiesta alla societa' di deliberare un piano di acquisto 
 delle azioni proprie di risparmio; 
       5. Nomina di un perito indipendente per la stima del valore 
 delle azioni di risparmio comparativamente a quelle ordinarie. 
 
      Ai sensi di legge e di statuto hanno diritto di intervenire 
 all'assemblea gli azionisti possessori di azioni di risparmio che 
 abbiano depositato, almeno due giorni prima dell'adunanza, l'apposita 
 comunicazione rilasciata dall'intermediario depositario delle azioni. 
      I signori azionisti titolari di azioni non ancora 
 dematerializzate dovranno chiedere il rilascio della citata 
 certificazione, previa consegna delle azioni ad un intermediario per 
 la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di 
 dematerializzazione. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                      Il presidente: G. Garofano                      
                                                                      
        Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio:        
                             R. Ramorini                              
                                                                      
S-3212 (A pagamento).