Avviso di convocazione assemblea della societa'             
                                                                       
      I signori azionisti sono convocati in assemblea presso il   
 'Palazzo Grifoni' in San Miniato (PI), piazza Grifoni n. 12, per il   
 giorno 27 aprile 2007, alle ore 15, in prima convocazione e,   
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2007,   
 stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sui seguenti punti   
 posti all'   
  
                          Ordine del giorno:                           
                                                                       
    Parte ordinaria:   
       1. Bilancio individuale e consolidato chiuso al 31 dicembre   
 2006: relazione del Consiglio di amministrazione; presentazione dello   
 stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa;   
 relazione del Collegio sindacale e della Societa' di revisione;   
 deliberazioni conseguenti;   
     2. Destinazione dell'utile dell'esercizio;   
       3. Conferimento incarico, ai sensi degli articoli 2409-bis e   
 seguenti del Codice civile e per gli effetti dell'art. 116 del   
 decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, a societa' di   
 revisione per il controllo contabile e la revisione contabile del   
 bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonche' per la   
 revisione contabile limitata delle relazioni semestrali, per gli   
 esercizi 2007-2008-2009;   
       4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni   
 proprie;   
       5. Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione   
 della Cassa ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice civile;   
     6. Approvazione e adozione di un regolamento assembleare.   
  
  
    Parte straordinaria:   
       1. Aumento in via scindibile del capitale sociale da Euro   
 126.194.648,00 sino ad un massimo di Euro 140.216.248,00 mediante   
 emissione a pagamento di un massimo di n. 1.752.700 nuove azioni da   
 offrirsi in opzione ai soci ai sensi e con le modalita' di legge;   
 previsione di un soprapprezzo; deliberazioni connesse e conseguenti;   
       2. Modifica degli articoli 5 (capitale sociale), 7 (assemblea   
 dei soci), 8 (diritto di intervento), 9 (costituzione e deliberazioni   
 dell'assemblea), 10 (Consiglio di amministrazione), 11 (adunanze del   
 consiglio), 12 (poteri del consiglio), 17 (deleghe di rappresentanza   
 e firma sociale), 18 (direttore generale), 19 (bilancio) e 20   
 (ripartizione degli utili) dello statuto sociale.   
  
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il   
 diritto di voto per i quali sia pervenuta, presso la sede sociale,   
 entro l'ora fissata per l'assemblea, la comunicazione   
 dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte   
 Titoli S.p.a., che tiene i relativi conti, prevista dall'art. 2370   
 del Codice civile. Gli azionisti possono farsi rappresentare in   
 assemblea ai sensi delle norme in vigore. Gli azionisti titolari di   
 azioni non ancora dematerializzate dovranno preventivamente   
 consegnare le azioni stesse ad un intermediario per la loro   
 immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di   
 dematerializzazione.   
      Secondo quanto stabilito dallo statuto sociale le azioni per le   
 quali sia stata chiesta la partecipazione all'assemblea resteranno   
 indisponibili finche' l'assemblea non abbia avuto luogo.   
      La documentazione prevista dalla normativa vigente, relativa   
 agli argomenti all'ordine del giorno, sara' depositata, a termini di   
 legge, presso la sede sociale.   
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:             
                         dott. Sandro Ciulli                           
                                                                       
S-3527 (A pagamento).