Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria            
                                                                       
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria per il giorno 29 maggio 2007 alle ore 16 in prima  
 convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 maggio 2007 alle ore 11  
 in seconda convocazione, in Roma presso la Cassa nazionale di  
 Previdenza e Assistenza Forense, via Ennio Quirino Visconti n. 8, per  
 deliberare sul seguente  
  
                          Ordine del giorno:                           
                                                                       
    Parte ordinaria:  
       1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006; relazione del  
 Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della societa'  
 di revisione; deliberazioni relative;  
     2. Integrazione del Consiglio di amministrazione;  
       3. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni  
 proprie al servizio dei piani di incentivazione azionaria 2002-2004 e  
 2005-2007;  
       4. Piano di incentivazione azionaria 2008-2010 ed  
 autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie;  
 deliberazioni relative.  
  
    Parte straordinaria:  
       1. Modifica degli articoli 3, 18, 25 e 28 dello statuto  
 sociale, anche in relazione alle disposizioni della legge n.  
 262/2005; deliberazioni conseguenti;  
       2. Aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2441, quarto  
 comma, secondo periodo, del Codice civile; deliberazioni relative.  
  
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti per i  
 quali sia pervenuta, entro il termine, previsto dall'art. 13.1 dello  
 statuto, di due giorni antecedenti la data fissata per l'assemblea,  
 la comunicazione per l'intervento in assemblea effettuata da un  
 intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente e che non  
 le abbiano ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.  
      Si rammenta ai signori azionisti titolari di azioni non ancora  
 dematerializzate che il diritto di intervenire in assemblea puo'  
 essere esercitato esclusivamente previa consegna dei certificati  
 azionari ad un intermediario autorizzato, in tempo utile a consentire  
 la relativa immissione nel sistema di gestione accentrata in regime  
 di dematerializzazione.  
      Si fa presente che, per la sostituzione degli amministratori, lo  
 statuto prevede che l'assemblea deliberi con le maggioranze di legge  
 con le modalita' previste dall'art. 18.5; peraltro, nel caso  
 specifico non sara' possibile procedere alla nomina di un candidato  
 tratto dalla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato,  
 non essendo residuati in tale lista ulteriori nominativi di candidati  
 non eletti in precedenza.  
      Qualora i soci abbiano interesse a proporre candidature si fa  
 presente che le stesse potranno essere presentate direttamente nel  
 corso della riunione assembleare; a tal fine dovra' essere prodotta  
 una dichiarazione con la quale l'interessato accetta la propria  
 candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilita',  
 l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita'  
 nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.  
 Si rammenta in merito che, essendo Finmeccanica, societa' per azioni  
 iscritta nell'apposita sezione dell'elenco generale degli  
 intermediari finanziari di cui all'art. 113 del decreto legislativo  
 del 1. settembre 1993, n. 385, il candidato dovra' anche essere in  
 possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dai Decreti del  
 Ministro del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica n.  
 516 e 517 del 30 dicembre 1998.  
      Dovra' altresi' essere prodotto, al fine di consentire alla  
 societa' l'espletamento della relativa informativa nei confronti del  
 pubblico a valle della nomina, un 'curriculum' contenente le  
 caratteristiche personali e professionali del candidato.  
      La relazione degli amministratori sulle materie poste all'Ordine  
 del giorno: saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede  
 sociale e la Borsa Italiana S.p.a. entro i termini previsti dalla  
 normativa vigente, con facolta' dei soci di ottenerne copia. Le  
 stesse saranno inoltre rese disponibili sul sito internet di  
 Finmeccanica (www.finmeccanica.it)  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                   
               Il presidente e amministratore delegato:                
                     Pier Francesco Guarguaglini                       
S-4488 (A pagamento).