Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la Camera di commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di 
 Ravenna, Sala 'Verde', Palazzo Loreta, viale L.C. Farini n. 12, per 
 il giorno 28 maggio 2007 alle ore 13,15 in prima convocazione e, 
 occorrendo, per il giorno 30 maggio 2007, alle ore 15, stesso luogo, 
 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e 
 relazione del Collegio sindacale; 
     2. Bilancio al 31 dicembre 2006 e deliberazioni relative; 
     3. Istituzione di un fondo per acquisto di azioni proprie; 
       4. Determinazione indennita' agli amministratori, ai sensi 
 dell'art. 27 dello statuto sociale; 
     5. Amministratori: determinazione del numero e loro nomina. 
 
      I signori azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora 
 dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un 
 intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione 
 accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51 
 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive 
 modifiche ed integrazioni. 
      Potranno intervenire all'assemblea i signori azionisti che 
 risultino averne il diritto in base alla legislazione vigente e, in 
 particolare, i titolari di azioni ordinarie in possesso di 
 certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 34 della delibera Consob 
 sopra citata, emessa entro il 24 maggio 2007 da intermediario 
 aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. e 
 trasmessa alla Societa' entro la stessa data. 
      Si ricorda ai signori azionisti che per partecipare 
 all'assemblea verra' richiesta l'esibizione di un documento valido 
 per il riconoscimento. 
     Ravenna, 2 maggio 2007 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: dott. Giordano Angelini                
                                                                      
S-4887 (A pagamento).