Assemblea straordinaria degli azionisti
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea straordinaria il
giorno  29  giugno  2007  alle ore 11 presso lo studio del notaio Rosa
Voiello  in  via  Roma  n.  10,  Genova,  in  prima  convocazione,  ed
occorrendo  in  seconda  convocazione  il 30 giugno 2007, nello stesso
luogo e alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      Modifiche  statutarie agli artt. 8, 13, 14, 17, 19, 23, 26, 28 e
35,   aggiunta  di  un  nuovo  articolo,  che  assume  il  numero  30,
rinumerazione degli articoli successivi.
      
   La relazione sugli argomenti e sulle proposte all'ordine del giorno
e'  depositata  presso  la sede sociale e la sede della Borsa Italiana
S.p.a.,  nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne faranno
richiesta.
   Sono   legittimati   ad  intervenire  in  assemblea  gli  azionisti
possessori  di  azioni  per  le  quali  sia pervenuta alla societa' la
comunicazione  prevista  dall'art.  2370,  secondo  comma,  del Codice
civile  nel  termine  di  due  giorni  precedenti  la data fissata per
l'assemblea   in  prima  convocazione  e  dallo  stesso  intermediario
comunicata alla societa' entro e non oltre il termine predetto.
   Genova, 21 maggio 2007

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                            Andreina Boero
 
S-5389 (A pagamento).