CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
                      ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
 
   I  Signori  Azionisti,  Amministratori e Sindaci, sono convocati in
Assemblea  Ordinaria  presso  la  sede sociale per il giorno 29 Aprile
2008  alle  ore  11.00, in prima convocazione ed occorrendo in seconda
convocazione  per  il  giorno  5  Maggio  2008  alle  ore  11.00,  per
deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      1) Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2007;
      2)  Relazione  del  Consiglio  di Amministrazione sulla gestione
esercizio 2007;
      3)  Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 31 dicembre
2007;
      4) Emolumenti Amministratori anno 2008;
      5) Varie ed eventuali
   
   Recanati, li 1 Aprile 2008

                       Fratelli Guzzini S.p.A.
                            Il Presidente
                        Dott. Domenico Guzzini
 
T-08AAA1019 (A pagamento).