CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sede  sociale  in  Rozzano - Milanofiori, Strada 8 - Palazzo N, per il
giorno:
      29 aprile 2008 ore 10.00, in prima convocazione
   e, occorrendo, per il giorno:
      30 aprile 2008 ore 10.00, in seconda convocazione
   Sara' discusso e deliberato sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      1.  Approvazione  del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007;
Relazione  del  Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; Relazione
del Collegio Sindacale. Deliberazioni relative.
      2.  Nomina  del Collegio Sindacale e del suo Presidente, scaduti
per compiuto triennio; determinazione dei relativi emolumenti.
      
   Per  intervenire  all'Assemblea,  gli azionisti dovranno presentare
l'apposita  certificazione  rilasciata dai rispettivi Intermediari nei
termini previsti dallo Statuto Sociale.

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                           BenoiT Lheureux
 
T-08AAA1053 (A pagamento).