CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria in
Piacenza  presso  la  Residenza  Torre  di  San  Martino - Castello di
Rivalta-  29010  Gazzola (Piacenza) in prima convocazione il giorno 08
maggio  2008, alle ore 16,30 ed occorrendo, in seconda convocazione il
giorno  12  maggio  2008  stessa  ora  e stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente
   
                          Ordine del giorno
   
      1.  Bilancio  d'esercizio  chiuso al 31 dicembre 2007, relazioni
degli  amministratori  sulla  gestione, del Collegio sindacale e della
societa'  di  revisione,  presentazione  del  Bilancio  Consolidato di
gruppo al 31 dicembre 2007, deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2. Nomina di un nuovo Amministratore ai sensi dell'art. 11 dello
statuto sociale;
      3.  Eventuale rideterminazione degli emolumenti del Consiglio di
Amministrazione;
      4. Varie ed eventuali.
      
   
   Si confida nella partecipazione degli aventi diritto.
   
   Piacenza, 28 marzo 2008

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione:
                        Markus Alois Odermatt
 
T-08AAA1054 (A pagamento).