CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  sociale  in  Milano  via Andrea Maffei n. 1, il giorno 29 aprile
2008  alle  ore  10.00  in prima convocazione ed occorrendo in seconda
convocazione  il  giorno  30  aprile  2008  stesso  luogo  ed ora, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   
      1)   Esame  ed  approvazione  della  relazione  predisposta  dal
consiglio di sorveglianza ai sensi dell'articolo 2409-terdecies, primo
comma,  lettera f) sull'attivita' di vigilanza svolta, sulle omissioni
e sui fatti censurabili rilevati.
   
      2) Rinnovo cariche sociali.
      
   L'ammissione  e  l'intervento  all'assemblea  sono  regolati  dalle
disposizioni di legge.
   Milano, 2 aprile 2008

                        DOMINA VACANZE S.P.A.
               Il Presidente Del Consiglio Di Gestione
                       Dott. Romolo Franceschi
 
T-08AAA1294 (A pagamento).