CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   Il giorno 15 maggio 2008, alle ore 12:30 presso i locali della sede
sociale,  in  Milano  viale  Bianca Maria 25, ed occorrendo in seconda
convocazione  per  il  giorno  22 maggio 2008, stesso luogo ed ora, e'
convocata  l'Assemblea  degli azionisti per discutere e deliberare sul
seguente
                          ordine del giorno:
      1.  Esame  del  progetto di Bilancio dell'Esercizio chiuso al 31
dicembre 2007, documenti accompagnatori - delibere conseguenti.;
      2. Esame del Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2007;
      3. Varie ed eventuali
      
   La  partecipazione all'Assemblea e' regolata ai sensi di Legge e di
statuto.
   Casse incaricate :
      - BANCA INTESA - Milano
      - SEB - Lussemburgo
      - Banca Popolare Commercio e Industria - Milano
      - Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino
      - Credem

                          Mater - Bi S.P.A.
            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                          Giovanni Tedeschi
 
T-08AAA1433 (A pagamento).