Convocazione di assemblea
 
   I  Signori  Azionisti  sono convocati in Assemblea Straordinaria in
prima  convocazione  il  giorno  di  lunedi'  26 maggio 2008, alle ore
18.00,  ed in seconda convocazione il successivo giorno di martedi' 27
maggio  2008,  alle  ore  18.00,  presso  i  locali  di  Villa Spineda
Gasparini-Loredan  -  siti in Venegazzu' di Volpago del Montello (TV),
Via  Jacopo  Gasparini  angolo  Via  Spineda,  per  la trattazione del
seguente
                          Ordine del giorno:
      Oggetto  1°)  - Proposta di modifica della delega conferita
dall'assemblea straordinaria dei soci del 23 gennaio 2007 al Consiglio
di  Amministrazione,  ex  art.  2443  codice  civile, di deliberare un
aumento  del  capitale  sociale  a servizio del conferimento di azioni
ordinarie  Banca  Popolare  di Intra; conseguente modifica dell'art. 5
dello  statuto  sociale.  Delibere inerenti e conseguenti e deleghe di
poteri.
      
   A'   termini   dell'art.  24  dello  Statuto  Sociale,  l'Assemblea
Straordinaria  si ritiene validamente costituita in prima convocazione
quando  intervengono,  fra i presenti e rappresentati, almeno un terzo
dei  Soci  e, in seconda convocazione, quando intervengono almeno 1/40
dei Soci medesimi.
   A'  sensi  dell'art.  22  dello  Statuto  sociale  hanno diritto di
intervenire  e  di  votare in Assemblea i Soci che, alla data di prima
convocazione,  risultano  iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e
siano  in possesso della prevista certificazione oppure sia pervenuta,
su   richiesta   dell'interessato,   apposita   comunicazione   da  un
intermediario  aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli
SpA, attestante l'avvenuto deposito delle azioni almeno due giorni non
festivi prima di quello fissato per l'Assemblea.
   Le  azioni  gia' depositate in dossier a custodia e amministrazione
presso  la  Banca  o  presso  le  controllate  bancarie  della stessa,
dematerializzate  a'  sensi  di  legge,  si  intendono,  salvo diversa
indicazione  del  socio, depositate anche ai fini della partecipazione
all'Assemblea.
   Ogni  socio  ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui
intestate.
   E'  ammessa  la  rappresentanza di un socio da parte di altro socio
che  non  sia  amministratore,  sindaco  o dipendente della Banca o di
societa'   controllate   dalla   stessa.  Le  deleghe,  compilate  con
l'osservanza  delle norme di legge, valgono tanto per la prima che per
la  seconda  convocazione  e  devono  essere autenticate da un Notaio,
oppure,  con  timbro e firma leggibile, da un Dirigente o da un Quadro
Direttivo  della  Banca  appositamente abilitato, oppure da dipendenti
delle   banche   controllate  appartenenti  al  Gruppo  Veneto  Banca,
appositamente autorizzati.
   Ogni  socio non puo' rappresentare piu' di un socio. Non e' ammessa
la  rappresentanza  da  parte di persona non socia, anche se munita di
mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di
rappresentanza legale.
   Montebelluna, 29 aprile 2008

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                        (Dott. Flavio Trinca)
 
T-08AAA1473 (A pagamento).