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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I soci, amministratori e sindaci, sono convocati in assemblea presso lo studio dei Notai Ceraolo Bonito di Torino, Via Colombo 1, il 29 maggio 2008 alle ore 14,30, in prima convocazione, e per il giorno 5 giugno 2008 alle ore 12,00, stesso luogo, in seconda convocazione, con il seguente: Ordine del giorno: Parte straordinaria 1. Modifica e/o integrazione dei seguenti articoli del vigente Statuto Sociale: a. Art. 2 Sede b. Art. 7 Assemblea c. Art. 8 Convocazione assemblea d. Art. 13 Consiglio di Amministrazione / Amministratore Unico Parte ordinaria 1. approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2007 e deliberazioni conseguenti; 2. rideterminazione compensi dell'organo amministrativo; 3. varie ed eventuali. L'intervento in assemblea e' regolato dalla legge e dallo statuto. Poirino, 8 maggio 2008 Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Aristide Artusio T-08AAA1525 (A pagamento).