CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  sociale  in Tollegno, Via Roma n. 9, in prima convocazione, alle
ore  10,30,  del  giorno  10  giugno  2008  e,  occorrendo, in seconda
convocazione,  alla  stessa  ora  e  nello stesso luogo, del giorno 11
giugno 2008, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno
      1.  Bilancio  d'esercizio  al  31 dicembre 2007; relazione degli
Amministratori  sulla  gestione;  relazione  del  Collegio  Sindacale;
relazione del Revisore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      2.  Deliberazioni  ai  sensi  dell'art.  10,  lettera  "h" dello
statuto sociale.
      
   Potranno   intervenire  all'assemblea  gli  Azionisti  che  avranno
depositato le loro azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato
per  l'assemblea  stessa  presso  la  sede della Banca Sella s.p.a. di
Biella.
   Tollegno, 23 aprile 2008

                            Il Presidente
                         (Sergio Germanetti)
 
T-08AAA1543 (A pagamento).