CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   Gli Azionisti di Infracom Italia Societa' per Azioni sono convocati
in  Assemblea  Ordinaria  in prima convocazione per Venerdi' 06 giugno
2008   alle   ore   11.00  presso  la  Sede  della  S.p.A.  Autostrada
Brescia-Verona-Vicenza-Padova  in  Verona,  Via Flavio Gioia n. 71, ed
occorrendo,  in  seconda  convocazione per Lunedi' 09 giugno 2008 alle
ore 11.00, stesso luogo, per trattare il seguente
                          ordine del giorno:
      Bilancio chiuso al 31 dicembre 2007, relazioni accompagnatorie e
deliberazioni conseguenti.
      Bilancio   consolidato   al   31   dicembre   2007  e  relazioni
accompagnatorie.
      Nomina  di  Consiglieri  ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto
Sociale ed in relazione all'articolo 2386 del codice civile.
      
   
   Ai  sensi  di  legge  e  di  statuto  il deposito dei titoli dovra'
eseguirsi,  non  oltre  il  giorno  antecedente  la data dell'adunanza
dell'assemblea  dei  soci,  presso  la  sede  legale della Societa' in
Verona,  Piazzale  Europa  n.  12, o presso le seguenti banche: Intesa
Sanpaolo  S.p.A.,  Cassa  di  Risparmio  di  Padova  e  Rovigo S.p.A.,
UniCredit  Banca  S.p.A.,  UniCredit  Banca  d'Impresa  S.p.A.,  Banca
Popolare di Vicenza s.c.a.r.l. e Banca Popolare di Verona S. Geminiano
e S. Prospero S.p.A.
   Ai  sensi  dell'articolo  21  dello statuto sociale, le proposte di
nomina  alla  carica  di amministratore, accompagnate da un'esauriente
informativa  riguardante  le caratteristiche personali e professionali
dei  candidati,  sono  depositate  presso  la  sede  sociale almeno 10
(dieci)  giorni prima della data prevista per l'assemblea. Si invitano
i Signori Soci a prendere visione dello Statuto.
   
   Verona, 09 maggio 2008

                 Per il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
                            Il Presidente
                          Rino Mario Gambari
 
T-08AAA1603 (A pagamento).