Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci
 
   E'   convocata  per  il  27  Giugno  2008  alle  ore  12,00  in  1^
convocazione  e  per  il  giorno  25  Luglio  2008 alle ore 9.30 in 2^
convocazione  presso la sede della societa' Piazza Adua, 1 - Palaffari
-  l'Assemblea  Ordinaria  dei  Soci  per  discutere  e deliberare sul
seguente
   
                          ordine del giorno
   
      1)  approvazione  del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007,
della relazione sulla gestione e della nota integrativa;
      2)  nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione ex art. 10 dello
statuto   sociale;   determinazione   del   compenso   annuale   lordo
omnicomprensivo  spettante  al  Consiglio  di  Amministrazione  e  dei
rimborsi spese degli amministratori;
      3)  nomina  dei  membri  del Collegio Sindacale ex. art 15 dello
statuto   sociale   e  del  Presidente  del  Collegio:  determinazione
dell'emolumento  annuale  omnicomprensivo  del  Collegio  Sindacale in
conformita' alle vigenti tariffe professionali;
      4)  valutazione dell'operato dei singoli amministratori anche in
ordine all'esercizio dell'azione di responsabilita' ex art. 2393.
   
      Firenze, 27 Maggio 2008

                            Il Presidente
                        Dott. Roberto Negrini
 
T-08AAA1688 (A pagamento).