CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria
presso  lo  studio del notaio Giorgio Cariani in Vignola (Modena), via
Bonesi  n.  5,  per  il giorno 26 giugno 2008, alle ore 17,00 in prima
convocazione, ed occorrendo per il giorno 27 giugno 2008, stesso luogo
ed  ora,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
   PARTE ORDINARIA
      -  Presentazione  del  bilancio  chiuso  al  31  dicembre  2007:
deliberazioni previste dall'art. 2364 del Codice civile.
      
   PARTE STRAORDINARIA
      -Provvedimenti di cui all'art. 2447 del Codice Civile: Riduzione
della  perdita che emerge dal bilancio al 31/12/2007 mediante utilizzo
integrale  delle  riserve  iscritte  in  bilancio  e  azzeramento  del
capitale;
      -Aumento  del  capitale sociale ad euro 210.000,00, a pagamento,
in denaro, con sovrapprezzo, da offrire in opzione ai soci, ai sensi e
per  gli  effetti  dell'art. 2441 cod. Civ. in proporzione alle azioni
da ciascuno possedute.
      -Azzeramento  della  perdita  residua mediante utilizzo parziale
della riserva da sovrapprezzo.
      
   Diritto di intervento e di voto a norma di legge e di statuto.
      Savignano sul Panaro, 4 giugno 2008

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione:
                         Giampaolo Battistini
 
T-08AAA1812 (A pagamento).