CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI
 
   Per  il  giorno 28 luglio 2008 alle ore 10.00 presso l' Holiday Inn
Florence  in  Firenze  Viale  Europa 205 in prima convocazione ovvero,
occorrendo,  in  seconda  convocazione il 29 luglio 2008, stessa ora e
luogo,  sono convocate le assemblee Ordinaria e Straordinaria dei Soci
della   Agrifolio   S.p.A.L'Assemblea   Ordinaria   precedera'  quella
Straordinaria  che  iniziera' immediatamente dopo la conclusione della
prima.
   I   Signori  Azionisti  che  desiderano  partecipare  all'Assemblea
dovranno  depositare  i  loro certificati rappresentativi delle azioni
ordinarie  da  nominali  euro  1,00 codice ISIN IT0004119480, anche ai
fini  degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 del C.C.,
presso  la  Segreteria  Soci  della Agrifolio S.p.A. in Via Lorenzo il
Magnifico  78  -  50129 Firenze dove saranno a disposizione dei Soci i
documenti   inerenti  l'assemblea.  Eventuali  comunicazioni  potranno
essere  trasmesse  tramite fax al n. 055 589335 o all'indirizzo e-mail
segreteriasoci@agrifoliospa.eu.   Non   esistono  casse  incaricate  a
svolgere servizi alternativi di raccolta dei Certificati Azionari e di
emissione dei Biglietti di Ammissione alle Assemblee.
Assemblea Ordinaria
                          Ordine del Giorno
      1.  Bilancio  di  esercizio  chiuso  al 31 marzo 2008, relazione
dell'Amministratore  Unico,  del  Collegio  Sindacale  e del Revisore.
Deliberazioni relative.
      2.  Nomina  di  un  Consiglio  di  Amministrazione: nomina degli
Amministratori   previa  determinazione  del  loro  numero,  durata  e
compensi. Deliberazioni relative.
      3.  Revisore contabile o Societa' di Revisione: presentazione di
proposte di servizio richieste e pervenute da operatori specializzati;
conferimento   dell'incarico,   durata   e   compenso.   Deliberazioni
relative.
Assemblea Straordinaria
                          Ordine del Giorno
      1.  Proposta  di modifica ed aggiornamento dei seguenti articoli
dello  Statuto  Sociale vigente: "2 Sede" - "3 Oggetto". Deliberazioni
relative e conseguenti modifiche dello Statuto Sociale.
      2.  Proposta  di  revoca della delibera adottata dalla Assemblea
straordinaria  dei  Soci  del  28  luglio 2006 in ordine alla facolta'
attribuita  all'organo  di amministrazione di aumentare, in una o piu'
volte  entro  cinque  anni,  il  capitale sociale fino ad un ammontare
nominale  massimo di ulteriori Euro 33.395.964. Deliberazioni relative
e conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale.
      3.  Proposta di attribuzione all'Organo di Amministrazione della
facolta'  di decidere e procedere all'aumento a pagamento del Capitale
Sociale  mediante l'emissione di un numero massimo di nuove 83.395.964
azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 cadauna, da realizzare in una o
piu'   volte  entro  cinque  anni  dalla  data  dell'iscrizione  della
deliberazione,   da   offrire  in  sottoscrizione  agli  Azionisti  in
proporzione   alle   azioni  da  essi  possedute  ovvero  sui  mercati
regolamentati  della  Borsa  Italiana  e/o  delle Borse internazionali
nonche'  di  attribuzione  allo stesso Organo di Amministrazione della
facolta'  di  stabilire  con  chiunque  modalita', regolamenti, costi,
prospetti  informativi  e  termini  in  generale relativi alle singole
specifiche  emissioni.  Deliberazioni relative e conseguenti modifiche
dello Statuto Sociale.

                           AGRIFOLIO S.p.A.
                        L'Amministratore Unico
                 Avv. Marino Alfonso Hernandes Brito
 
T-08AAA2068 (A pagamento).