CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea straordinaria
presso  lo  Studio  Notarile Mariconda - in Monza, Via Santuario delle
Grazie  Vecchie n. 19, il giorno 24 Luglio 2008 alle ore 9.30 in prima
convocazione  ed,  occorrendo,  in  seconda  convocazione il giorno 29
Luglio  2008,  stesso  luogo  ed  ora,  per discutere e deliberare sul
seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      - Proroga durata della societa';
      - Inserimento di clausola di gradimento al trasferimento azioni;
      -  Inserimento  di clausola che escluda il diritto di recesso in
caso  di  proroga  della  durata  della societa' o di introduzione e/o
rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli;
      -  Disciplina dell'eventuale esercizio del diritto di recesso da
parte degli azionisti in esito alle deliberazioni di cui sopra;
      -  Adozione  di nuovo statuto sociale riformulato, che recepisca
le variazioni introdotte;
      - Deliberazioni inerenti e consequenziali.
   
   Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno cinque
giorni  prima  di quello fissato per l'assemblea, abbiano depositato i
titoli  azionari,  in virtu' dei quali abbiano diritto al voto, presso
la sede sociale.
      Biella, 30 Giugno 2008

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                   Dott. Massimo Antonino De Salvo
 
T-08AAA2071 (A pagamento).