AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
 
   I  Signori  Azionisti,  Consiglieri e Sindaci della Fin-Eco Leasing
S.p.A.  sono convocati in Assemblea Straordinaria che si terra' presso
la  sede di FinecoBank S.p.A, Piazza Durante n. 11, ingresso Via Marco
D'Aviano  n.  5, in Milano per il giorno 22 Luglio 2008 alle ore 14.00
in  prima  convocazione  ed  occorrendo  per il giorno 24 luglio 2008,
stessa   ora  e  luogo,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      1.Approvazione   del   progetto   di   scissione   parziale  non
proporzionale  di  Fineco  Leasing S.p.A. a favore di Localmind S.p.A.
mediante  approvazione  del  relativo  progetto.  Delibere  inerenti e
conseguenti.
      2.Delibere  connesse,  anche di riduzione del capitale sociale e
delle riserve a servizio della scissione e mandati conseguenti.
      3.Modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale.
      
   Possono   intervenire   all'assemblea  gli  azionisti  che  avranno
depositato  le  azioni  almeno  due giorni prima di quello fissato per
l'adunanza presso la cassa sociale.
      Brescia, 27 giugno 2008

                            Il Presidente
                        Enrico Cotta Ramusino
 
T-08AAA2075 (A pagamento).