CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   Gli  azionisti della Societa' sono convocati in Assemblea Ordinaria
presso  la  sede  sociale  in Buttrio (UD), Via Nazionale n. 41 per il
giorno 24 ottobre 2008 alle ore 14.00 in prima adunanza ed occorrendo,
in  seconda  adunanza,  per  il  giorno  27 ottobre 2008, nello stesso
luogo ed ora, per deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
      1. Bilancio della societa' e consolidato al 30.6.2008. Relazione
del  consiglio  di amministrazione e relazione del collegio sindacale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.  Nomina di un amministratore mancante ovvero rideterminazione
del numero degli stessi;
      3.   Integrazione   del   collegio  sindacale  a  seguito  delle
intervenute dimissioni di un sindaco designato dalla maggioranza;
      4. Autorizzazione all'acquisto/alienazione di azioni proprie.
   
   Ai  sensi  di  legge  e  di  statuto  sociale  possono  partecipare
all'assemblea  i titolari di azioni aventi diritto di voto per i quali
gli  intermediari  abbiano  effettuato la comunicazione prevista dalla
normativa  in vigore almeno due giorni non festivi prima della data di
prima convocazione dell'Assemblea.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti all'ordine del giorno
sara'  depositata  nei  termini;  i soci avranno facolta' di ottenerne
copia.
      Buttrio, 8 settembre 2008

                            Il Presidente
                      Ing. Gianpietro Benedetti
 
T-08AAA2618 (A pagamento).